k9小说网

手机浏览器扫描二维码访问

第1453章 关键一环（第1页）

公司海外司法团队查到了秦盛凯300万海外转账的离岸公司信息。

之前的调查里，秦盛凯公司以劳务支出方式向徐仁先的情妇陈丽蓉名下公司转账200万，但该笔转账并没有存在任何劳务履约行为。

而且在这笔200万转账之前的10天时间里，秦盛凯私人账户收到一笔来自海外的300万款项，汇款方为海外一家离岸公司，该公司和秦盛凯之间不存在任何既往业务往来记录。

辉辰集团海外司法团队查到了该公司的注册档案、受益所有人登记和资金流水记录。

初步结果显示，该公司法人和受益所有人都为同一个人，对方是个华裔，叫钟健山，没有固定职业，表面上看和上官思源和上官临临并没有任何直接关联记录。

“从调查结果来看，这个叫钟健山的男人最近三年并没有稳定工作和收入，却持有多家离岸公司的代持股份，而且名下一张银行卡每个月都会收到一笔固定金额的服务费，其中最大一笔转账是300万，转账时间刚好发生在这家离岸公司给秦盛凯转账300万的一周前，付款方为开曼群岛的一家空壳公司，这家公司的实际控制人刚好是上官思源母亲的远房表舅，人就在上官家公司上班。”柯辰在电话那头说道，“巧合的是，钟健山名下这家给秦盛凯转账的离岸公司仅发生过两笔资金往来，一笔是从上官思源表舅控制的这家空壳公司转入的300万，另一笔是转给秦盛凯的300万。”

“钟健山没有固定职业却代持多家离岸公司，而且每个月从空壳公司领取服务费，这家空壳公司的实际控制人还刚好是上官思源母亲的远房表舅，显然钟健山不是独立操作离岸公司，而是受上官家指派的代持人，估计就是个用于规避监管并进行跨境资金中转的工具。那笔转给秦盛凯的300万，大概率就是上官思源和上官临临通过海外信托账户转入空壳公司，经过多层代持链条运作的资金。”傅景川淡应道，“有联系过上官思源的表舅吗？他怎么说？”

“联系了，还在控制中，对方说是雇佣钟健山帮忙打理上官家族的海外资产。”柯辰说，“然后法务那边按照您的意思，出示了钟健山没有任何经营能力且在离岸公司中仅作中转的证据，以及出示了他和上官思源的出行重合记录，但对方还在硬扛，坚持不肯承认这300万是受上官思源和上官临临委托统筹中转的，也不承认是从两人的海外信托账户转入的空壳公司账户，再让钟健山转到秦盛凯账户，坚持认定是经营所为。”

“他的手机情况呢？”傅景川说，“直接找人破译聊天记录和通话记录。上官临临买凶那会人在国内，上官思源也不在欧洲，不可能和对方见面面谈，只能是通过线上联系。有线上记录，就不可能没有指示痕迹。我不管你们用什么手段，务必在下午四点前把所有聊天记录和通话记录给我破译出来。”

“好的。”柯辰应。

“另外，查清楚这家空壳公司的注资渠道，如果是信托资金，挖出受益人和实际控制人。”傅景川交代。

“好的。”柯辰应，“我马上去安排。”

说完便挂了电话。

傅景川的车也在小区单元楼下停下。

时漾担心转头看他：“还是卡住了吗？”

喜欢前夫太冰冷，她藏起孕肚去父留子请大家收藏：（）前夫太冰冷，她藏起孕肚去父留子。

炮灰女配摆烂后爆红全网  他，反派，不和男主们贴贴就会死  别太离谱！替身八年告诉我穿错书  古武之傲世乾坤  家族崛起：求长生  沙雕穿成霸总，被读心反派盯上  怒枪1939  修仙从神秘小鼎开始  兔死狗烹，这皇后我不当了  修仙正史  安里士  重生后，素未谋面的五皇子偷亲我  七零硬汉太会宠，小娇娇受不了了  七零：娇娇军医被宠翻了  赶海：整个大海成了我的后花园  六零之东北来了个大美人  美艳大师姐，和平修仙界  重生在被杀妻证道之前  前夫他悔不当初（双重生）  神话之后